8612

Курсы валют

Доллар США

360.87

Евро

410.27

Российский рубль

5.4

Прогноз погоды

Караганда

+15

Астана

+16

Рассылка

новостей газеты «Криминальные Новости»

Криминальные новости

Криминальный талант

47-летняя жительница Караганды приговорена к восьми годам лишения свободы за создание ОПГ и обналичивание денег через лжепредприятия.

Пятого апреля суд № 3 Октябрьского района города Караганды поставил точку в уголовном деле в отношении 47-летней жительницы Караганды, обвиняемой в создании организованной преступной группы и обналичиванию денег посредством лжепредприятий.

Об этом в ходе пресс-конференции сообщил руководитель департамента госдоходов по Карагандинской области Азамат Ахметов. Служители Фемиды назначили Оксане Тусупбековой наказание в виде восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Двоих ее сообщников — 59-летнюю Ольгу Руденко и 32-летнего Сергея Нестерова — суд приговорил к семи годам лишения свободы с конфискацией имущества.

В этой преступной группе были еще две участницы, но судебная скамья их миновала — в связи с раскаянием и сотрудничеством со следствием девушек освободили от уголовной ответственности.

Деятельностью этой преступной группы сотрудники управления по противодействию теневой экономике департамента государственных доходов по Карагандинской области заинтересовались в феврале прошлого года. Начав досудебное расследование по факту лжепредпринимательской деятельности, они в течение полутора месяцев смогли собрать всю необходимую доказательную базу и установить круг подозреваемых.

Как выяснилось, свой преступный путь госпожа Тусупбекова начала весной 2026 года. Тщательно разработав схему обогащения и план действий, женщина смогла найти людей, согласных решить свои финансовые проблемы, обманывая государство.

Как было установлено, преступники осуществляли лжепредпринимательскую деятельность от имени ТОО «Саулет Курылыс Инвест», ТОО «ПКФ Тибет», ТОО «Саранская деревообрабатывающая фабрика», ТОО «Стройтех НС», ТОО «Арыстан Групп», ТОО «KAZ-GROUP-CONSTRUCTION». Установлено, что с ТОО «Саулет Курылыс Инвест» имели взаиморасчеты 37 предприятий контрагентов, общий оборот взаиморасчетов составил 1,3 миллиарда тенге.

— В основу преступного плана Тусупбековой была заложена идея незаконного извлечения имущественной выгоды для себя и членов ОПГ, а также содействия контрагентам в уклонении от уплаты налогов, а также прикрытия незаконной деятельности лжепредприятий путем создания частных предпринимателей и приобретения долей участия других юридических лиц, — рассказал Азамат Ахметов.

В марте прошлого года две участницы группы были задержаны возле одного из банков, где они сняли со счетов ТОО «Саулет Курылыс Инвест» 34 миллиона тенге. А в скором времени были задержаны остальные участники ОПГ, в том числе и ее руководитель.

Асель ЖЕТПИСБАЕВА