Топовые мошенницы

 

Совсем недавно прошли суды по делу турфирмы «Фараон». В Темиртау завершился другой громкий «туристический» процесс: подсудимая Яна Есакова обещала 30-ти жителям области, Астаны и Павлодара организовать дешевые турпоездки в Турцию, Лос-Анджелес и парижский «Диснейленд». Сейчас набирает обороты следственный маховик вокруг директора фирмы «Оптовка» — дама создала некое подобие финансовой пирамиды, собрав с жителей области несколько сотен миллионов тенге. Но если процесс состоится, то только в 2017 году. А в этом году самым урожайным по сумме собранных с обманутых людей денег является уголовное дело в отношении молодой предпринимательницы Галины Беловой (имя изменено). Она действовала в основном в Темиртау. Девушка одурачила потерпевших, как заявляла их адвокат, на сумму, которая приближается к одному миллиону долларов.

 

До пирамиды не дотянула

 

Со слов потерпевших, Белова является совладелицей известной в области сети ювелирных салонов. В основном она занималась покупкой за границей украшений и реализовывала их в Темиртау. Начиная с 2026 года, лично или через своих знакомых она обращалась к состоятельным горожанам, под расписки или договоры займа брала очень крупные суммы наличности, от нескольких миллионов тенге до 50 тысяч долларов. Средства якобы должны были пойти на приобретение дорогих ювелирных украшений. Суммы занимались на крайне короткий срок, иногда на два месяца, долг возвращался с немалыми процентами. Вначале эти вложения оправдывали себя. Появились во множестве другие желающие одолжить с выгодой свои многомиллионные накопления. В конце 2015 года Галина перестает возвращать занятые деньги. От нее требуют объяснений. Она отвечала, мол, доллар начал расти в августе, бизнес встал, люди прекратили покупать золотые и бриллиантовые изделия, все вдруг стали требовать возвращения денег, поэтому кое-кому придется подождать... Тогда в Темиртауское УВД поступили первые заявления от горожан, которые обвиняли Галину в махинациях. Было возбуждено уголовное дело по статье УК РК «Мошенничество». 3 декабря 2015 года ее арестовали, но через трое суток отпустили под залог в миллион тенге.

Находясь на свободе, Белова вернула незначительную часть занятых миллионов. Потерпевшие тогда ходатайствовали перед следователем о переквалификации действий девушки с мошеннических (ч. 3 ст. 190 УК РК) на создание финансовой пирамиды (ст. 217 УК РК): она оформляла новые обязательства, чтобы возвращать старые долги. Дошло до того, что в присутствии журналистов прокурор Темиртау вынужден был встретиться с потерпевшими, которые требовали изменить меру пресечения: они боялись, что Белова сбежит в Россию. Как говорила адвокат потерпевших, даже находясь под следствием, Галина продолжала занимать деньги. 6 мая ей была изменена мера пресечения с залога на арест, девушка до сих пор находится в карагандинском СИ-16. 

Нам стало известно, что еще с конца 2015 года и на протяжении этого года прошло 12 гражданских процессов, где ответчиком или соответчиком фигурировала Белова.

Например, по исковому заявлению от 14 июля 2016 года, по договору займа «истец с 09.11.2015 г. дал ответчице в долг сумму в размере 4 020 000 тенге сроком до 11.01.2016 г.» По другому иску — «30 октября 2015 года истец занял Беловой сумму в размере 9 000 долларов США. При этом, согласно расписке, ответчик обязалась также возвратить сумму вознаграждения в сумме 900 долларов США до 30 ноября 2015 года» (проценты), то есть в течение всего одного месяца! Каждый банкир поймет, что тут дело темное, пахнет аферой. Как могли не самые бедные люди города, многие из них предприниматели так себя провести? 

Ни на одно из заседаний девушка не явилась, даже когда она была на свободе, хотя ее не раз уведомляли. Все гражданские дела она проиграла, что, как известно, не является гарантией возвращения долга.

 

Фальшивая расписка

 

От незаконной деятельности Беловой пострадали и другие горожане и деловые партнеры, которые не занимали деньги. Согласно такому гражданскому процессу: дама арендовала один салон ювелирных украшений у своих формальных работодателей — она была и до суда числилась продавцом салона, хотя и открыла свое ИП. Для развития бизнеса она заняла у знакомого 7 440 000 тенге, по привычке не вернула. Мужчина подал в суд, выиграл его и, действуя через судебного исполнителя, арестовал все ювелирные изделия в салоне. На суде владелицы сети заявили, что 103 единицы украшений (самые дорогие стоили до полумиллиона тенге) принадлежат им, поэтому объявлены спорным имуществом. Владелицы подали в суд на судебного исполнителя, но проиграли процесс, не сумев предоставить достаточных доказательств того, что являются собственницами указанных украшений.

Другой, наверное, самый темный гражданский процесс связан со знакомым и подругой предпринимательницы. Истец заявил, что на кухне своей квартиры дал под расписку женщине 50 тысяч долларов, их она, как утверждал, потратила на свои нужды, не вернув ни копейки. Мужчина намекал на их общую знакомую Белову, «которая брала деньги и раскручивала их». Почерковедческая экспертиза показала, что кухонная расписка была поддельной, кто ее составил, так и осталось не ясно, но суд истец проиграл, денег не получил. Только после череды гражданских процессов в августе Темиртауский суд принял к производству уголовное дело в отношении Беловой по статье 190 «Мошенничество», части 2, 3, 4. Потерпевшими являются 34 человека. По словам сторон, процесс слишком затянулся, прошло около 30 судебных заседаний, а конца не видно: большое количество лиц. Даже потерпевшие и свидетели игнорируют процесс, судье приходится постоянно выносить определение о принудительном приводе участников. Роль тормоза играют рассылаемые судом запросы в различные банки о счетах и проведенных платежах подсудимой. Люди, с которыми мы говорили, крайне скептически относятся к результатам процесса. Даже если приговор будет вынесен до конца года, не ясно, каким образом подсудимая вернет потерпевшим огромную сумму денег.

 

Павел ПОПОВКИН