Короли и "капуста"

В теневой экономике Карагандинского региона вращаются миллиарды тенге. Суммы — умопомрачительные. Удивляет одно: с какой легкостью можно заработать целое состояние, не ударив при этом палец о палец.

КОРОЛИ И «КАПУСТА»

В теневой экономике Карагандинского региона вращаются миллиарды тенге. Суммы — умопомрачительные. Удивляет одно: с какой легкостью можно заработать целое состояние, не ударив при этом палец о палец.

«Три богатыря»

В сравнении с нашими героями небезызвестный Остап Бендер — безусый юнец. Карагандинские махинаторы давно обошли его и по масштабам своей деятельности, и по объему наворованных средств.
— С начала года департаментом по борьбе с экономической и коррупционной преступностью выявлено 143 преступления, — отмечает заместитель начальника департамента подполковник финансовой полиции Казбек Сагадиев. — Из них 106 относятся к категории наиболее опасных, в том числе 48 тяжких и особо тяжких. Сумма установленного ущерба по оконченным производством делам составила 10,7 млрд тенге, из которых возмещено 9,5 млрд тенге.
Прошу обратить внимание — такие деньжищи выявили и возместили по оконченным уголовным делам. А ведь есть неоконченные, следствие по которым продолжается.
Среди выявленных экономических преступлений лидирующее место занимают лжепредприятия, специализирующиеся на незаконном обналичивании денежных средств. Естественно, в обход уплаты налогов и других обязательных платежей в казну государства.
В этом плане примечательно уголовное дело в отношении преступной группы, в которую входили три дамы. Не просто женщины, а настоящие «богатырши», прогремевшие на всю республику. Хотя бы потому, что предварительный ущерб от деятельности этой группы составил более 20 млрд тенге. Да, представительницы слабого пола рубили «капусту» с завидной производительностью.
Так что же представляют из себя королевы «черного» нала? Главный генератор идеи — женщина лет под пятьдесят. Заместитель — ее дочь. И их общая знакомая, которой родственницы поручили создавать видимость бухгалтерской деятельности. Вот и весь «трудовой» коллектив. С 2006 по 2010 год эти милые дамы создали 59 предприятий-однодневок, классический тип конторы «Рога и копыта». Все они были оформлены на подставных лиц, ничего не производили, не покупали и не продавали. Специализировались только на одной услуге — под пять процентов готовы были обналичить любую сумму. Как это происходило? Допустим, одной фирме срочно требовалась наличность. Если снять ее со своего счета в банке, то в последующем придется отчитаться перед налоговиками, на что ты эти деньги потратил. А вот фирма из Караганды гарантировала чистоту операции. На ее счет перегонялись средства. Из которых она забирала оговоренные 5 процентов. А все остальное возвращалось обратно клиенту в виде запакованных пачек банкнот. Требуются какие-нибудь подтверждающие документы, что денежки использовались по тому или иному назначению? Без проблем: на любой цвет и вкус. Потом, во время следствия у злоумышленников обнаружили и изъяли 306 печатей, естественно, фальшивых. Многие из них являлись гербовыми, якобы принадлежащими различным государственным органам. К примеру, департаменту юстиции области, суду района имени Казыбек би г. Караганды, центру по недвижимости Карагандинской области…  Клиентура к предприимчивым дамам стекалась со всего Казахстана.
В июле 2010 года сотрудникам финансовой полиции поступила информация, что в Караганде существует некая фирма, оказывающая услуги по обналичиванию денежных средств. Установив за ней негласный контроль, оперативники убедились, что имеют дело с серьезными преступниками.
— На сегодняшний день, — говорит Казбек Сагадиев, — возбуждено уже 30 уголовных дел по фактам лжепредпринимательства, 48 — по фактам уклонения от уплаты налогов, и одно уголовное дело по факту создания и руководства организованной преступной группы. Расследование проводит межведомственная следственно-оперативная группа в составе сотрудников органов финансовой полиции и внутренних дел. Руководит ею специальный прокурор Генеральной прокуратуры РК.

Подстава для коллектива

— Департаментом финансовой полиции на постоянной основе проводится работа по выявлению преступлений, связанных с уклонением от уплаты налогов как физических, так и юридических лиц, — говорит Казбек Сагадиев.
Здесь речь идет как раз о потенциальных клиентах вышеназванных дамочек, о тех, кому остро понадобилась наличность. Для чего? Чтобы положить ее в свой карман.
Так финансовые полицейские расследуют деятельность некой группы во главе с гражданином В. Говорят, на двух креслах не усидишь. Но человек оказался настолько талантливым организатором производства, что под его руководством оказалось девять предприятий:  АО «Востокэнергоремонт», ТОО «КазЭнергоПром», ТОО «КазЭнергоСтрой», ТОО «Торговый дом ИнтерЭнергоСтрой», ТОО «КазЭнергоПром-Т», ТОО «Интер-Недра», ТОО «ИнтерЭнергоСтрой-Т». Как видно, вся его деятельность связана с энергетикой. Придприимчивый гражданин нашел неплохую нишу, где он спокойно делал деньги. С помощью подельников — всего их восемь человек,  «заработал» солидные средства. Путем подделок документов данное сообщество с 2005 по 2009 годы совершило хищение денежных средств и безвозмездное отчуждение имущества АО «Востокэнергоремонт», причинив ущерб на сумму 600 млн тенге.
Кроме того, в отношении гражданина В. возбуждено уголовное дело по факту уклонения АО «ИнтерЭнергоСтрой-Т» от уплаты налогов в размере 1,1 млрд тенге. Такая сумма образовалась благодаря тому, что предприятие внесло искаженные данные в декларацию о доходах. Зарабатывали якобы меньше, чем было на самом деле. Разница опять шла в личное пользование злоумышленников.
Вывести такие средства из оборота — это фактически подставить собственный коллектив. Чем тогда платить зарплату простым работягам? На что осуществлять техническое перевооружение производственных мощностей?
В этом плане всех переплюнул небезызвестный 35-летний Ильдар Закиров, теперь уже бывший президент объединения юридических лиц «Ассоциации предприятий угольной промышленности «Гефест». Он «кинул» шахтеров на целых 9, 4 млрд тенге. Все эти деньги оказались на его заграничных личных счетах. Как это сделал? Очень просто. Создал в составе ассоциации 16 лжепредприятий и через них превратил в наличность всю вышеназванную сумму. А потом преспокойно уехал за «бугор». Дельца искали долго, пока не вычислили с помощью Интернета. Оказалось, Ильдар Закиров нашел убежище в Лондоне. Этот Остап Бендер, по которому плачут тюремные нары, видимо, косит сейчас под политического изгоя. Мол, не ценят меня в Казахстане, такого дельного и умного. Вот и пригрели его англичане. Они же ведь питают слабость к различного рода оппозиционерам, которые фактически являются представителями криминала. Словом, в Лондоне господин Закиров устроился очень даже неплохо. С берегов туманного Альбиона ему плевать на шахтеров, которым фактически пришлось возмещать нанесенный бывшим “зиц-председателем” ущерб. За счет своей зарплаты и банкротства предприятий.
24 марта прокуратура Карагандинской области сообщила: «Управлением специальных прокуроров окончено расследование уголовного дела в отношении президента ОЮЛ АПУП «Гефест» Ильдара Закирова, обвиняемого в… В связи с этим орган следствия уведомляет И. Закирова о его праве на ознакомление со всеми материалами дела как лично, так и с помощью защитника, а равно заявлять ходатайства о дополнении предварительного следствия или принятия по делу других решений.
И. Закирову необходимо явиться в управление прокуроров прокуратуры Карагандинской области для ознакомления с материалами уголовного дела».
Не для того злоумышленник эмигрировал в Великобританию, чтобы возвратиться в Казахстан и возложить свою голову на плаху. Срок ему грозит очень даже приличный. В настоящее время дело отправлено в суд, и судить Закирова будут в заочном порядке.

руки Загребущие

Приоритетом для финансовой полиции является борьба с коррупцией. Вот где действительно язва, которая может разъесть как общество, так и экономику.
— С начала года выявлено 19 коррупционных преступлений, — комментирует Казбек Сагадиев. — Их значительная часть связана со злоупотреблением должностными полномочиями.
Многие чиновники уверены, что кресло, которое они занимают, должно кормить их. И в этом плане для них не существует каких-либо моральных и нравственных ограничений.
23 февраля этого года возбуждено уголовное дело в отношении акима поселка Долинка Абайского района. Данное должностное лицо, используя бюджетные средства — всего 248 тыс тенге, премировал себя и сотрудников своего аппарата. Хотя на данный «бонус» не имел никакого права. Так, может быть, о собственных подчиненных беспокоился? Держи карман шире: одной рукой дал, а другой взял. Не успели работники акимата обрадоваться такому неожиданному «подарку», как аким их тут же огорошил:
— А теперь прошу вернуть мне 140 тысяч тенге…
Удар, что называется, под самый дых. И под каким соусом-то аким все подал! Оказывается, деньги ему потребовались для уплаты  штрафа, который финансовая инспекция предъявила ему за совершение административного правонарушения. Его чиновник должен был выплатить из собственного кармана. Но так как делать это ему не хотелось, то аким в срочном порядке ввел принцип коллективной ответственности. Получается, я творю что хочу, а отвечать мы будем вместе. Подчиненные возроптали.
— А я вам взыскание оформлю, — пригрозил им аким. — Или вообще уволю…
Вот такой объявился царек в отдельно взятом поселке. И быстро потерял свой «трон» из-за неумеренного аппетита. Возмущенные низы обратились в финансовую полицию. Сейчас уже бывшему акиму, который находится под подпиской о невыезде, придется нести уголовную ответственность.
А ведь подобные деятели несут настоящую угрозу экономической безопасности государства. Вместо того, чтобы развивать промышленность, давать широкую дорогу бизнесу, успешно претворять на своем посту государственную политику, такие чиновники, наоборот, вставляют палки в колеса.
Так в марте возбуждено уголовное дело в отношении бывшего исполняющего обязанности начальника управления строительства Карагандинской области.
В Балхаше остро стоит проблема с очистными сооружениями. Старые пришли в такую негодность, что, случается, из-за аварий нечистоты попадают прямо в озеро. А это уже экологическая проблема. И данный чиновник в рамках реализации региональной программы «Охрана окружающей среды Карагандинской области на 2008-2010 годы» внес свою значительную лепту. За разработку проектно-сметной документации на строительство очистных сооружений г. Балхаша он на расчетный счет алматинской фирмы ОЮЛ «Вита-Имсталькон» перечислил бюджетные денежные средства в сумме 81 млн тенге.
— Но до настоящего времени вышеуказанная проектно-сметная документация не разработана, — говорит заместитель начальника департамента финансовой полиции К. Сагадиев. — Это повлекло срыв реализации региональной программы.
— Так был как раз конец года, и я хотел отчитаться в полном освоении бюджетных средств, — оправдывается сейчас виновник.
Финансовая полиция разбирается: обыкновенное ли это головотяпство — или преступный умысел, то есть очередной способ отмывания бюджетных средств.

Курочка по зернышку клюет

Такого принципа придерживался начальник отдела по правам интеллектуальной собственности департамента юстиции по Карагандинской области. Он много не просил, требуя от одного индивидуального предпринимателя всего лишь сорок тысяч тенге за то, чтобы не проверять его предприятие. И тот ему отдавал эту сумму в течение недели: десять тысяч сегодня, десять тысяч завтра… Чиновник оказался осторожным человеком. Его задержали, когда бизнесмен внес очередной «взнос». Взяткополучатель арестован и находится в следственном изоляторе.
А вот другой его коллега, начальник отдела сельского хозяйства и ветеринарии Абайского района Кульбаев осужден к трем годам лишения свободы. Его вина в том, что он, являясь должностным лицом, за свое «покровительство» получил от главы крестьянского хозяйства взятку в размере 300 долларов США.
— Особое внимание, — акцентирует К. Сагадиев, — мы уделяем защите субъектов малого и среднего бизнеса.  От незаконного вмешательства в предпринимательскую деятельность.
В этом плане показательно уголовное дело, возбужденное в отношении бывшего начальника отдела предпринимательства г. Караганды Г. Жазыбаева. Человек, обязанность которого — развивать сферу предпринимательства,  стал для бизнесменов главным тормозом.
К данному чиновнику с конкретным предложением обратился директор одного ТОО. У бизнесмена была чрезвычайно перспективная идея: организовать в Караганде завод по производству экскаваторов. А финансировать этот проект он надеялся по программе Дорожная карта-2020. Директор ТОО обратился за помощью к начальнику отдела предпринимательства.
И в течение полугода бизнесмен исправно выплатил ему в виде взяток 1 млн 440 тысяч тенге. Но, как говорится, аппетит приходит во время еды. Прошло время, а судьба будущего завода так и не была ясна. Потому что начальник отдела палец о палец не ударил, чтобы посодействовать дельному предложению. Наоборот, разинул рот на очередной «транш».
— В департаменте юстиции какие-то шероховатости обнаружили в ваших документах, — чиновник принялся обрабатывать директора ТОО. — Поэтому ваша заявка все еще в стадии рассмотрения. Как-никак речь идет об 1 млрд 440 тысяч тенге, которые требуются на ее финансирование. Но проблему можно легко решить. Мой племянник работает в департаменте юстиции, и он все уладит.
Чиновник поставил «небольшое» условие: бизнесмен должен отдать ему 10 процентов от более чем миллиардного куша. Более того, чиновник со своим племянником потребовали еще и долю участия в размере 5 процентов от уставного капитала ТОО и однокомнатную квартиру в центре Караганды для своих родственников. На своей патологической жадности чиновник и погорел. Бизнесмен, сообразив, что его водят за нос, пошел в финансовую полицию. В данное время Г. Жазыбаев арестован. Проводится расследование.
На тюремной шконке оказался бывший начальник отдела налогового управления по г. Темиртау К. Есенбаев. И главный специалист этого же отдела Р. Манашов. Все началось с того, что одному юридическому лицу потребовалось ликвидировать одно ТОО и оформить другое предприятие.
За ускоренное проведение проверки по ликвидации ТОО нужно было выложить 7 тысяч долларов.  А вот за проведение проверки без выявления нарушений в другом ТОО предприниматель должен был заплатить 20 тысяч долларов.
Таким образом, за здорово живешь бизнесмен должен был преподнести  своим «покровителям» подарочек в размере 27 тысяч долларов США. При этом чиновники разработали довольно хитроумную схему взяток. Деньги им должны были вручить не в конверте, а через обменный пункт, которым владел один из их знакомых. Несмотря на подстраховку, сотрудники финансовой полиции взяли злоумышленников с поличным. Р. Манашов арестован, его шеф находится под подпиской о невыезде.
Вполне закономерная участь для тех, кто падок на «левые» деньги.

Анатолий ИНОЧКИН

Вернуться назад