11576

Курсы валют

Доллар США

387.16

Евро

428.47

Российский рубль

6.08

Прогноз погоды

Караганда

-23

Астана

-31

Рассылка

новостей газеты «Криминальные Новости»

Криминальные новости

Дурилка картонная

Карагандинский предприниматель облапошил 11 клиентов на 15 миллионов тенге. И ушел от наказания.

Пенсионерка из Пришахтинска восьмой год пытается вернуть деньги, отданные мошеннику. Все суды пройдены, на руках у старушки решение о признании ее требований законными. Однако никто не торопится исполнять закон. Более того, настойчивой бабушке в правоохранительных органах уже не раз недвусмысленно давали понять, что ее саму могут привлечь за ложный донос на человека, вина которого якобы не была доказана.

Нина Лапушкина в полном недоумении: неужели законы в стране до такой степени извратились, что можно вполне легально дурить людей? К примеру, совсем недавно она узнала, что директор ТОО, оказывается, не отвечает за деятельность своего предприятия и не несет ответственности в случае неисполнения своих обязательств. По разумению женщины, данная норма — полный абсурд. Однако именно к этому апеллируют сегодня правоохранительные и надзорные органы, в которые она продолжает обращаться в надежде на справедливость.

— Да, понимаю, своих денег мне уже, наверное, не вернуть, — говорит Нина Николаевна. — Но хотелось бы на примере собственного печального опыта предостеречь потенциальных жертв лже-предпринимателя. Не исключено, что кто-то еще клюнет на его удочку, так как помимо Караганды он открывал фирмы в Балхаше, Астане и Шахтинске.

«СМОТРИТЕ, КАКОЙ У НАС ЦЕХ!»

Беды женщины начались в августе 2010 года. В одной из газет Нине Николаевне увидела объявление с предложением строительных услуг, которое ее заинтересовало.

— Давно собиралась утеплить и обновить стены своего старенького дома, но все не было достаточных средств, — рассказывает Нина Николаевна. — А тут как раз на счете собралась определенная сумма, которую я решила пустить в дело.

При этом пенсионерка добавляет: ее подкупило то, что подрядчик гарантировал низкие цены и даже предоставлял скидки пенсионерам. Да и по срокам выходило, что в зиму она без тепла не останется — в фирме заверили, что управятся до холодов.

--Как и было обещано, ко мне без проволочек приехали работники фирмы и сделали необходимые замеры и расчеты, — говорит Нина Николаевна. — Вышло 616 тысяч тенге. При этом 500 тысяч я заплатила сразу, а остальные собиралась отдать чуть позже — недостающую сумму обещала дать в долг соседка.

Заключили договор. Руководитель ТОО, в свою очередь, заверил, что к работе приступят, как только у них появится плитка нужного цвета.

— Сказал, что нужно немного подождать — вот-вот, мол, прибудет вагон со стройматериалами из Германии, — говорит пенсионерка.

Нина Николаевна ждала три месяца. Все это время она регулярно созванивалась с директором предприятия, который всякий раз просил подождать еще немного. Затем, по словам Нины Николаевны, она с удивлением узнала, что фирма переехала, поменяв адрес и телефоны, что слегка насторожило пенсионерку. Однако директор заверил клиентку, что беспокоиться не о чем. Все нормально, дела идут хорошо, даже показал ей свой производственный цех на новом месте.

— Это уже потом стало понятно, что мне просто дурили голову и усыпляли бдительность, — говорит Нина Николаевна. — Поскольку в так называемом производственном помещении гулял ветер, а станок, который там стоял, был просто муляжом — сломан и не работал. Но на тот момент я еще не знала всех технологических тонкостей работы с термопанелями и клинкерной плиткой и верила в искренность слов руководителя организации.

Нина Николаевна предполагает, что, возможно, с самого начала деятельность ТОО «ТП» была стопроцентной аферой, а «экскурсии» по отделам и цехам — спектаклем для таких доверчивых людей, как она. На стадии затяжных созвонов директор настойчиво уговаривал пенсионерку заплатить оставшуюся по договору сумму, обещая в этом случае расстараться лично для нее и найти нужные стройматериалы у своих знакомых предпринимателей и поставщиков.

СПОКОЙНО, СТАРУШКА. ЛЕЖУ Я В ПСИХУШКЕ

К концу года пенсионерка все же обратилась в полицию. У нее приняли заявление, возбудили уголовное дело, и вскоре между ней и директором ТОО состоялась очная ставка.

— В присутствии следователя он пообещал вернуть мне деньги, даже написал об этом расписку, — рассказывает Нина Лапушкина. — Да только это оказалось всего лишь хорошо продуманной очередной уловкой. Через какое-то время меня вызвали в следственный отдел и объяснили: поскольку должник не отказывается от моих притязаний и обязуется возместить ущерб, то уголовное дело закрывают и наш с ним спор переходит в сферу гражданско-правовых отношений, поэтому я должна обратиться в суд.

Пенсионерка так и сделала. Решение суда было в пользу истицы. Но денег она не получила до сих пор. И не она одна. Как выяснилось, еще десять человек заключили договор с этой фирмой и не дождались услуг. Это вскрылось в ходе судебного расследования. В общей сложности недобросовестный предприниматель получил от заказчиков 15 миллионов тенге, но обязательств своих не выполнил. Один из пострадавших предложил действовать всем сообща, что они потом и сделали, но вернуть своих денег все равно не смогли.

В этом месте пенсионерка делает небольшое отступление и говорит, что, по мере того, как люди начали подавать иски, директор фирмы также предпринял некие шаги, пытаясь изобразить подобие деятельности.

— На участке одного из пострадавших, от которого ТОО получило два с половиной миллиона тенге, вроде бы закипела работа: представители фирмы завезли стройматериалы и начали обкладывать дом панелями, — рассказывает Лапушкина. — Да только показуха быстро раскрылась: плитка стала крошиться и осыпаться на глазах. По технологии ее нужно было класть горячим способом, а горе-строители наспех прилепили ее на клей.

Кстати, в ответ на иск самой Нины Николаевны недобросовестный фирмач пошел в полицию и написал заявление, что у него украли монтажную пену на 600 тысяч тенге, то есть как раз на всю сумму ее заказа.

— Я специально узнавала: никакой монтажной пены при работе с клинкерной плиткой не требуется, — говорит Нина Николаевна. — То есть и здесь, как я полагаю, присутствовал обман. Однако уличить этого человека в его нечестных действиях оказалось не так-то просто.

На суды ответчик не являлся. Сначала предоставил документ, что лежит в больнице, так как у него, мол, возникли проблемы с сердцем. Когда следователь выяснила, что в кардиологии такого пациента нет, поступила новая информация: директор ТОО якобы лечится в известном учреждении на 32 квартале.

ОН БЫЛ ВЕЖЛИВ И ОТКРЫТ

— Причем, психдиспансером за время моих мытарств лже-предприниматель прикрывался дважды, — говорит Нина Николаевна. — Но проверить это я не могла. Так как уголовное дело по нашим жалобам закрыли, мы стали обращаться в надзорные органы, дойдя до Генеральной прокуратуры. Однако все предписания разобраться, спущенные оттуда, увязали в районной прокуратуре, откуда нам приходили ответы о невозможности возбудить уголовное дело.

Такие отписки пострадавшие клиенты получали трижды. Многие из тех, кто был в списках обманутых заказчиков, устав от бесплодных хождений по инстанциям, отказались от дальнейшей борьбы.

— Даже в обществе по защите прав потребителей, где поначалу нам взялись помогать, в конце концов сказали, что это бесперспективное занятие, — говорит Нина Лапушкина. — Поневоле руки опустятся. Сегодня в рядах тех, кто все-таки решил добиваться правды, кроме меня осталась еще одна женщина, Ирина Москвитина, да и та в больших сомнениях.

Кстати, как говорит Нина Николаевна, эту женщину с самого начала предупреждали, что с ТОО лучше не связываться — причем говорил это работник фирмы, оказавшийся бывшим соседом Москвитиной.

— К его намекам о том, что в фирме не все честно, Ирина почему-то не прислушалась, — рассказывает Лапушкина. — А на следствии тот же человек от своих слов отказался и утверждал, что фирма на самом деле осуществляла заявленную деятельность — вероятно, побоялся ответственности и гнева начальства, что потеряет работу.

Обмерщики из ТОО «ТП», приезжавшие вместе со своим руководителем к Нине Николаевне оценить объем работ и его стоимость, почему-то сразу не вызвали доверия и у ее мужа, который предложил сначала поискать о них информацию и отклики, однако женщина сочла уместным положиться на собственное впечатление о директоре фирмы, а оно, нужно сказать, было весьма благоприятным.

— Мужчина показался мне очень открытым человеком: вежлив, доброжелателен, шел на уступки, — перечисляет Нина Николаевна. — Показал цех, посвятил в тонкости технологического процесса, и по ценам у него, действительно, было дешевле, чем у других.

А по дороге, как вспоминает женщина, он рассказывал ей о себе и своей семье: что сам он глубоко верующий человек, регулярно ходит в мечеть, детей воспитывает в рамках строгой морали и нравственности. Ну как такому не поверить?

Позже Нина Николаевна не раз убеждалась в том, что слово у него расходится с делом, и что уповал мошенник не столько на Бога, сколько на знание законов и лазейки в них, а также на свои родственные и дружественные связи.

— Учредителем фирмы, как мы выяснили, является его мать, проживающая в другом городе, — говорит Нина Лапушкина. — Мы звонили ей, но она сказала, что ничего не знает и нас не обманывала. Она выплатила некоторым из клиентов по пятьдесят тысяч тенге — мол, все, что могу. На этой оскорбительной подачке все и закончилось. Ничего не помогало.

СЛЕДОВАТЕЛИ МЕНЯЛИСЬ КАК ПЕРЧАТКИ

Лапушкина рассказывает, что по их делу очень часто менялись следователи. Некоторые сведения вообще нельзя было узнать, в ход расследования их никто не посвящал, особо дотошных быстро устраняли от ведения дела.

— Стоило одному из следователей выйти на схему действий мошенника, как его тут же переводили в другое место или забирали материалы и передавали другому, — говорит Лапушкина. — К примеру, была среди сотрудников полиции толковая девушка-следователь, которая установила, что никаких договоров о поставке стройматериалов ТОО не заключало и тем более не получало их от заграничных производителей. Клинкерную плитку директор закупал в каком-то строймаркете Сарани, причем по весьма не дешевой цене. А нам продавал по более низкой цене. Как такое может быть? Фирма собиралась работать себе в убыток? Или вообще не собиралась работать, и целью было собрать с нас деньги? На акцию с бросовыми ценами купились многие.

Свои неудобные, но вполне естественные вопросы Нина Лапушкина не раз задавала в правоохранительных органах, где не хотели заниматься расследованием этого обмана.

— В одном из ОП, куда я обращалась с заявлением, пригрозили

даже привлечь к ответственности именно меня, за клевету, заявив, что я не имею права называть его мошенником, пока суд это не докажет! — говорит Нина Николаевна.

Нина Николаевна теперь в полной растерянности и не знает, где искать справедливости:

— Сотрудники правоохранительных органов ловко перевели дело в плоскость гражданско-правовых отношений, в прокуратуре тоже решили не заморачиваться по поводу сложившейся ситуации. Как же так? Есть фирма, есть пострадавшие от ее деятельности люди - и это доказанный факт, но привлечь к ответственности тех, кто нас обманул, нельзя: не позволяют якобы законы. Чудно все это слышать и наблюдать за всем этим. Ну, забрали у бабки деньги, которые она на похороны откладывала, и Бог с ней, никому, оказывается, до этого дела нет. Кто-нибудь объяснит, почему мошенников законы защищают, а честных и доверчивых — нет?

Нина Николаевна добавляет, что в суде ей тоже не давали раскрыть рта.

— Когда мне хотелось дать пояснения и я просила слова, судья одергивала: «Сядьте, молчите!» или перебивала: позже, мол, выслушаем вас. Но слова мне так и не дали. И вынесли решение без учета моих доводов.

Пенсионерка попыталась написать жалобу на судью, но та упросила ее забрать заявление, пообещав исправить постановление с учетом тех самых нюансов, о которых все время пыталась сказать истица.

— В части постановления суда написано, что ответчик — ТОО, - говорит Нина Николаевна. - В договоре, который мы заключали, конкретно указано, что сделку в лице директора ТОО осуществляет конкретный человек с указанием его фамилии.

Пенсионерка считает это обстоятельство немаловажным:

— Еще на стадии расследования директор заявлял в открытую, в присутствии работников полиции, что мы все равно ничего не получим, сколько бы ни ходили. То есть он заранее знал, что все будет в его пользу.

Немало времени, сил и нервов пришлось Нине Николаевне потратить и на судоисполнителей. Первый грубил и не торопился взыскивать с должника полученные от клиентов деньги. Не помог и второй. Когда обратились к частному судоисполнителю, тот взял с них деньги, но тоже ничего не сделал.

ПОЛУЧИТЬ ДЕНЬГИ И НИЧЕГО НЕ СДЕЛАТЬ…

— В 2016 году директора ТОО объявили в розыск, — рассказывает Лапушкина. — Нашли. И вроде бы судоисполнитель договорился с ним о встрече. После этого встречу переносили, потом подали заявление в полицию о том, что ответчик уклоняется от исполнения решения суда. Однако в ведомстве обращение отклонили с уже хорошо известной нам формулировкой: директор ТОО за убытки предприятия не отвечает, так как у него нет денег и имущества и платить нечем.

Нина Николаевна не раз пыталась обращаться к адвокатам, но запрашиваемые ими гонорары были для нее неподъемными. А с якобы бесплатными юристами она и вовсе едва не угодила в новые мошеннические схемы.

— Один из них просил нас скинуться: мол, за семьсот тысяч тенге он уговорит своего знакомого, очень сильного юриста, взяться за наше дело, — говорит Лапушкина. — Во втором случае адвокаты обещали подсобить абсолютно бескорыстно, но затребовали большую сумму за экспертизу наших документов: якобы договора, чеки и прочие имеющиеся у нас документы отправят в Астану на проверку их подлинности и лишь потом станут заниматься нашим вопросом.

Известный в городе юрист Ширин Амиргалиева, к которой мы обратились за комментарием, заметила, что ситуация, в которую попала Нина Лапушкина, ей хорошо знакома:

— Полицейские не дорабатывают и по этой причине стараются скинуть подобные дела в гражданско-правовые суды, заявляя, что не усматривают мошенничества, поскольку имеет место быть неисполнение подрядной организацией своих договорных обязательств. Хотя уже по той информации, которую предоставила пострадавшая, ясно, что все сделано преднамеренно: получать деньги и не осуществлять никакой деятельности. Причем пострадали 11 человек — и это только те, кто официально обратился с претензиями. И по-хорошему, здесь нужно возбуждать уголовное дело сразу по нескольким статьям. Как минимум, просматривается лже-предпринимательство и мошенничество. Но, поскольку пострадавшие уже взыскали деньги по суду, у них нет шансов снова возбудить уголовное дело, о чем их неоднократно информировали в правоохранительных и надзорных органах.

— По закону директор и учредитель фирмы не отвечают своим имуществом по обязательствам ТОО, — подчеркивает Ширин Амиргалиева. — Товарищество с ограниченной ответственностью может зарегистрировать любой человек, не имея при этом ни уставного капитала, ни имущества. Этой лазейкой с успехом пользуются нечистые на руку дельцы, хорошо знающие эти нормы.

Исходя из указанного, имея на руках решение суда о том, что с должника — в данном случае ТОО - в пользу истца были взысканы деньги, ввиду его ненадлежащего исполнения своих обязанностей, то состав мошенничества в данном случае не может прослеживаться. Если только не будет доказано, что обманувший человек заранее спланировал мошенническую схему, умышленно, без намерения осуществлять обещанное, создал свою фирму и под видом оказания подрядных услуг обирал людей. Указанное трудно доказать, так как фирму создавал не лично сам директор, а другой человек, который не обманывал людей.

Однако выход есть, и обманутым людям можно помочь, но для этого они должны запастись терпением и пройти длительные муторные процедуры.

— Пострадавшие вправе обратиться в суд о признании ТОО банкротом, — поясняет Ширин Амиргалиева. — Суд назначит банкротного управляющего, который имеет право обратиться от имени ТОО к его директору о привлечении того к уголовной ответственности за хищение и присвоение денег, которые принадлежат фирме, полученные в виде заказов. Возможно, директор фирмы вернет присвоенное, тогда банкротный управляющий должен выплатить полученные деньги кредиторам на основании решения судов.

Судам следует учитывать, что о наличии умысла, направленного на хищение путем мошенничества при договорных обязательствах, может свидетельствовать совокупность таких обстоятельств, как заведомое отсутствие у лица реальной финансовой или иной материальной возможности исполнить принимаемое обязательство или необходимой лицензии, разрешения на осуществление деятельности, направленной на исполнение обязательств по договору.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА